Curso de especialista certificado en compliance para empresas (21 de enero)



Curso de especialista certificado en
compliance para empresas.


La responsabilidad penal de las empresas y el programa de cumplimiento normativo, compliance, son dos temas que están dando mucho trabajo a los abogados que los dominan, tanto en la parte organizativa como en la parte operativa. 

Tras la publicación del Código Nacional de Procedidmientos Penales, uno de los requisitos indespenables para imputar responsabilidad penal a personas morales consiste en la ausencia de medidas adecuadas para evitar, investigar y sancionar delitos dentro del núcleo de la organización empresarial. 

El objetivo principal del Curso de especialista certificado en compliance para empresas es proporcionar a los asistentes todos los conocimientos, herramientas y habilidades para crear manuales operativos, protocolos, criterios de actuación y programas de toma de desiciones respecto a excluir o atenuar la responsabilidad penal de las empresas. 

Dominarán los requisitos, supuestos y consecuencias jurídicas de atribuir responsabilidad penal directa a personas morales, siendo capaces de llevar asuntos en tribunales y ampliar su venta de oportunidad laboral en el ámbito privado. Además, podrán ocuparse de la revisión y actualización del compliance a través del estudio de derecho comparado y el análisis de casos prácticos.

Al terminar el curso el alumno recibirá el título de “Abogado certificado experto en compliance para empresas”.

·     Duración: 40 horas aula.
·    Fecha de inicio: 21 enero de 2019.
·    Conclusión: 25 de febrero 2019
·    Sesiones los días lunes y miércoles de 17:00 a 21:00 horas.
·   Sede: Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC, en la calle de Nápoles 39, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CDMX,

Temario

1.    Prevención del lavado de activos (I). 21 de enero
2.    Prevención del lavado de activos (II). 23 de enero
3.    Corporate compliance: concepto, finalidad y régimen jurídico. 28 de enero
4.    Responsabilidad penal de las empresas (I). 30 de enero
5.    Responsabilidad penal de las empresas (II). 6 de febrero  
6.    Diseño de un plan de prevención de riesgos: programa de compliance (I). 11 de febrero
7.    Diseño de un plan de prevención de riesgos: programa de compliance (II). 13 de febrero
8.    Defensa jurídico-fiscal de las empresas. 18 de febrero
9.    Defensa jurídico-penal de las empresas. 20 de febrero
10.                      Análisis de casos prácticos. 25 de febrero



FORMAS DE PAGO
Banco Scotiabank  a nombre de Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.
Transferencia interbancaria
Clabe: 044 18000 10448 11017
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Pago tiendas OXXO
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Mandar foto del comprobante de pago al Whatsapp 55-44-48-83-37 o al correo electrónico info@centrocarbonell.mx

· El costo del presente Diplomado es por la cantidad de $13,500.00, que puede pagar en tres parcialidades.
PRIMER PAGO
SEGUNDO PAGO
TERCER PAGO
30/noviembre/2018
15/diciembre/18
30/enero/19
$6,750.00
$3,375.00
$3,375.00
Beca del 10% a estudiantes y trabajadores del Estado pagaría 12,000 pesos
PRIMER PAGO
SEGUNDO PAGO
TERCER PAGO
30/noviembre/2018
15/diciembre/18
30/enero/19
$6,000.00
$3,000.00
$3,000.00
Si hace el pago en una sola exhibición, pagará la cantidad de $11,000.00



































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